नेहल मोदी की गिरफ्तारी PNB धोखाधड़ी मामले में नया मोड़

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी को भारतीय केंद्रीय एजेंसियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 4 जुलाई को स्थानीय अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई करते हुए की गई। बेल्जियम के नागरिक 46 वर्षीय नेहल मोदी पर भारत के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी में से एक – 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले को अंजाम देने में अपने भाई नीरव मोदी की मदद करने का आरोप है।

• नेहल मोदी पर नीरव मोदी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण सबूत नष्ट करने और गवाहों को धमकाने का आरोप है।
• जांचकर्ताओं का मानना है कि उसने शेल फर्मों और विदेशों में किए गए लेन-देन के माध्यम से अवैध धन को ठिकाना लगाया।

सबूतों से छेड़छाड़ और मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका

भारतीय अधिकारियों का आरोप है कि नेहल मोदी ने 2018 में राष्ट्रीय सुर्खियां बने पीएनबी घोटाले से अर्जित काले धन को अपने भाई की मदद से सफेद किया। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि नेहल मोदी ने जानबूझकर और जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने, सबूतों को नष्ट करने में सहायता की। वह व्यक्तिगत रूप से सभी खाते और रिकॉर्ड समाप्त करने में शामिल था और कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा था। जांच शुरू होने के बाद, नेहल ने फायरस्टार डायमंड एफजेडई, दुबई से 50 किलोग्राम सोना लेकर अपराध की आय का सौदा किया।

• उसने हांगकांग से $6 मिलियन मूल्य के हीरे और 150 बक्से मोती भी ले लिए।
• साथ ही, दुबई से 3.5 मिलियन दिरहम नकद की हेराफेरी में भी वह शामिल था।
• नेहल मोदी पर पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
• वह पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।

गवाहों को धमकाने और डिजिटल सबूत नष्ट करने का आरोप

जांच को बाधित करने के एक बड़े प्रयास में, नेहल मोदी पर दुबई में रहते हुए नीरव मोदी मामले से जुड़े मोबाइल फोन और सर्वर सहित डिजिटल साक्ष्य नष्ट करने का भी आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि नेहल मोदी ने गवाहों को धमकाया और उन्हें काहिरा ले जाने की साजिश रची। काहिरा में, उनके निर्देशों के तहत उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और गवाहों को झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। एक विशेष रूप से खतरनाक घटना में, नेहल मोदी ने यूरोपीय न्यायिक अधिकारियों के समक्ष झूठी गवाही देने के बदले में एक गवाह को ₹2 मिलियन की पेशकश की।

• नेहल ने दुबई से नीरव के भरोसेमंद आदमी, मिहिर भंसाली के भागने की भी व्यवस्था की।
• उसने कई डमी निदेशकों के टिकट भी काहिरा के लिए बुक किए ताकि भारतीय एजेंसियां उन्हें पकड़ न सकें।
• काहिरा भेजे गए सह-आरोपी सुभाष परब थे, जिन्हें अप्रैल 2022 में प्रत्यर्पण के माध्यम से भारत लाया गया था।
• सीबीआई के अनुसार, नेहल ने परब और अन्य वरिष्ठ निदेशकों से भारत छोड़ने को कहा था।

एलएलडी डायमंड्स यूएसए धोखाधड़ी और कानूनी प्रक्रिया

नेहल मोदी की गिरफ्तारी पांच साल बाद हुई है, जब उन पर मैनहट्टन स्थित दुनिया की सबसे बड़ी हीरा फर्मों में से एक एलडी डायमंड्स यूएसए से $2.6 मिलियन से अधिक मूल्य के हीरे हासिल करने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। यू.एस. सुप्रीम कोर्ट की जूरी ने नेहल मोदी को प्रथम डिग्री मामले में एक बड़ी चोरी में 3-9 साल की सजा सुनाई थी। आरोप है कि उसने मार्च और अगस्त 2015 के बीच एलएलडी डायमंड्स से हीरे प्राप्त करने के लिए कॉस्टको होलसेल कॉर्पोरेशन के साथ एक कथित सौदे के बारे में गलत बयान दिए थे। भुगतान की शर्तों का सम्मान करने के बजाय, उसने कथित तौर पर अपने वित्तीय लाभ के लिए हीरे गिरवी रख दिए और बेच दिए। नीरव मोदी के भाई नेहल को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अब कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।

• उस पर भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए शेल कंपनियों के माध्यम से धन छिपाने का भी आरोप है।
• ईडी और सीबीआई दोनों ने नेहल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए हैं।
• वह नीरव मोदी के लिए ट्विन फील्ड्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और बेली बैंक जैसी कंपनियों के मामलों को देख रहा था।
• इन कंपनियों को नीरव मोदी की डमी कंपनियों से $50 मिलियन मिले थे।
• नेहल मोदी ‘द इथाका ट्रस्ट’ का संरक्षक और निवेश सलाहकार बन गया था।
• इस ट्रस्ट को $30 मिलियन का दागी फंड मिला, जिससे अमेरिका में दो अचल संपत्तियां खरीदी गईं।
• नेहल मोदी पर मेहुल चोकसी को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का भी आरोप है।
• वह मेसर्स सैमुअल्स ज्वैलर्स इंक और डायमलिंक इंक के प्रभारी थे।
• इन कंपनियों ने मेहुल चोकसी की दुबई स्थित शेल कंपनियों से लगभग $19 मिलियन प्राप्त किए थे।

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और आगामी सुनवाई

यह नाटकीय गिरफ्तारी वित्तीय अपराध जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय समन्वय को रेखांकित करती है। अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि नेहल को 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, न्यूयॉर्क की जेल से रिहा होने के ठीक एक दिन बाद, जहां वह जुलाई 2022 से सजा काट रहा था। नीरव मोदी के भाई नेहल को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद अब अगली सुनवाई 17 जुलाई, 2025 को होनी है। इस दौरान नेहल जमानत मांग सकता है – हालांकि अभियोजकों ने पहले ही इसका विरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

• नीरव मोदी 2019 से ब्रिटेन में गिरफ्तार है और लंदन की जेल में हिरासत में है।
• वह भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील में कानूनी झटके का सामना कर चुका है।
• मेहुल चोकसी, जो अब एंटीगुआ में है, को अपनी नागरिकता को चुनौती देने सहित कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है।
• इस गिरफ्तारी को भारतीय एजेंसियों के लिए “महत्वपूर्ण” बताया गया है।
• पीएनबी घोटाले से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को ₹13,500 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है।
• नीरव मोदी पर ₹6,498.20 करोड़ और मेहुल चोकसी पर ₹7,080.86 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है।