सीबीआई का बड़ा एक्शन: अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल धोखाधड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल धोखाधड़ी के संगठित नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एक बड़ा अभियान चलाया है। बुधवार को, सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के संबंध में देश के कई राज्यों में लगभग 40 स्थानों पर समन्वित छापेमारी की। यह व्यापक कार्रवाई चल रहे ‘ऑपरेशन चक्रV’ का हिस्सा है, जिसके तहत सीबीआई डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की जांच पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है।

सीबीआई ने यह कदम नौ पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर उठाया, जिनसे कथित तौर पर 4.5 करोड़ रुपये की ठगी हुई थी। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध रोधी निकाय I4C (इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर) से शिकायत मिलने पर, केंद्रीय एजेंसी ने एक व्यापक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में की गई।

अपराध का पर्दाफाश: 15,000 से अधिक IP पते और विदेशी कनेक्शन

जाँच के दौरान, सीबीआई ने पीड़ितों को ठगने के लिए इस्तेमाल किए गए 15,000 से अधिक आईपी पते, खच्चर खातों (Mule Accounts) और दूरसंचार चैनलों का गहन विश्लेषण किया। इस तकनीकी जांच के आधार पर, धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले 40 साइबर अपराधियों का पता लगाया गया। यह नेटवर्क डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले एक संगठित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे।

एजेंसी के एक प्रवक्ता ने एक बयान में इस अभियान के निष्कर्षों को साझा किया। प्रवक्ता ने कहा, “इस अभियान के दौरान, सीबीआई ने एक व्यापक घरेलू सुविधा नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो खच्चर बैंक खाते उपलब्ध कराने और अपराध की आय को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए समांतर हवाला चैनलों को सक्षम बनाने में शामिल था।”

15,000 से ज़्यादा आईपी एड्रेस के विश्लेषण से यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि इस अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल धोखाधड़ी के अपराधी कंबोडिया सहित विदेशी स्थानों से अपनी गतिविधियाँ चला रहे थे। अपराध की आय को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और एकीकृत करने के लिए ये अपराधी भारतीय खच्चर खाताधारकों का उपयोग कर रहे थे।

धन शोधन का जटिल जाल: फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुरुपयोग

सीबीआई जांच में वित्तीय लेन-देन का जटिल तरीका सामने आया। जाँच में पाया गया कि जहां धन का एक हिस्सा भारत में निकाला गया, वहीं शेष राशि को विदेश भेज दिया गया, जहां से विदेशी एटीएम से इस राशि को निकाला जाना था।

एजेंसी ने पाया है कि यह नेटवर्क समन्वित खच्चरों और धन हस्तांतरण एजेंटों के माध्यम से उच्च मूल्य के धन प्रवाह का समर्थन करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अपराधी फिनटेक बुनियादी ढांचे (Fintech Infrastructure) का उपयोग करके उच्च गति वाले धन हस्तांतरण कर रहे थे, जिससे धन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल धोखाधड़ी संगठित तरीके से की जा रही थी।

साक्ष्य बरामदगी और CBI की प्रतिबद्धता

तलाशी के दौरान, सीबीआई ने महत्वपूर्ण डिजिटल और भौतिक साक्ष्य बरामद किए हैं। इनमें डिजिटल उपकरण, केवाईसी दस्तावेज़ों, सिम कार्डों और व्हाट्सएप संचार अभिलेखों शामिल हैं। इन सभी की गहन जांच की जा रही है, ताकि घरेलू सुविधाकर्ताओं और मुख्य षड्यंत्रकारियों के बीच अंत-से-अंत तक संबंध स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही, अपराध में प्रयुक्त कार्यप्रणाली, वित्तीय लेन-देन और संचार अवसंरचना का भी पता लगाया जा रहा है।

सीबीआई ने एक बार फिर दोहराया है कि वह साइबर अपराध से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्रीय एजेंसी निरंतर खुफिया-आधारित अभियानों, अंतर-एजेंसी समन्वय और जटिल अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए उन्नत डिजिटल फोरेंसिक के उपयोग के माध्यम से साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है।